贺兰县首起特大传销案涉案8名嫌犯被逮捕，查获传销申购款216万

近日，贺兰县检察院主动介入该县首起特大传销案件，查获传销申购款216万余元。为保证打击整治聚集型传销案的重大战果，贺兰县检察院迅速行动，主动提前介入，认真研判该案传销组织团伙架构，及时召开案件联系会，将涉案的8名组织、领导者全部逮捕，彻底摧毁了该传销组织体系。

据了解，犯罪嫌疑人廖某伙同周某等8人在银川某酒店内组织跨体系为其他传销组织的新人办理申购，按照犯罪嫌疑人廖某的安排，周某等人在客房内为传销新人填写档案编码卡、收取传销款、在楼梯电梯口放哨等工作。

今年8月30日，犯罪嫌疑人廖某等人分别驾驶2辆轿车，携带收取的传销款项，前往银川国贸南街东头，准备给事先安排好的传销新人大经理分发传销款项，被公安干警当场抓获，扣押传销申购款2169900元、轿车2辆、书证67份等。

作为贺兰县的首起特大传销案，贺兰县检察院综合分析客观证据，依据当驰押的档案编码卡、身份证复印件、申购单、保证书、交通信息等证据形成证据链，与涉案犯罪嫌疑人供述相互印证，深挖已批捕的涉嫌传销犯罪嫌疑人的指认辨认，款款相扣，一一印证，依据刑法第241条之一的规定，8名犯罪嫌疑人的行为涉嫌构成组织、领导传销活动罪，被批准逮捕。